| Valná hromada společnosti konaná dne 9.7.2015 přijala toto usnesení:
I.
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 24 900 000,-- Kč a to z dosavadních 32 440 000,- Kč na 57 340 000,- Kč upisováním nových kmenových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Na navržené zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1 245 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč. Emisní kurz jedné akcie činí 20 013,7767 Kč. Vydání nového druhu akcií se nenavrhuje.
Žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.
Všechny akcie, tj. 1 245 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč, emisní kurz 20 013,7767 Kč budou upsány dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, protože všichni (oba) akcionáři se přednostního práva na úpis akcií vzdali. Dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích bude upsán základní kapitál v rozsahu navrhovaného zvýšení, tj. ve výši 24 900 000,- Kč.
Dohoda akcionářů bude uzavřena dne 9.7.2015 ve 14.00 hod. v Praze 3, nám.W. Churchilla 2.
Započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.
K započtení se připouští peněžité pohledávky akcionáře Ing. Dalibora Karchňáka nar. 26.10.1958, bytem Ledvinova 1710/4, Chodov, 149 00 Praha 4, z titulu zápůjček, které poskytl společnosti v období od 2.1.2014 do 22.4.2015 v celkové výši 24 917 152,- Kč, a to:
Pohl.Datumčísločástka EURkurz ČNBpřepočet Kč
Číslouzavřenípokl.dokl./
Smlouvyvýpisu
z účtu
1.2.1.2014EURO10011200027,48329760
2.7.1.2014EURO10021200027,46329520
3.17.1.2014EURO10031200027,455329460
4.31.1.2014EURO10041200027,5330000
5.6.2.2014EURO20011200027,525330300
6.10.2.2014EURO20021200027,545330540
7.13.2.2014EURO20031200027,53330360
8.17.2.2014EURO20041200027,395328740
9.19.2.2014EURO20051200027,41328920
10.25.2.2014EURO20061200027,34328080
11.28.2.2014EURO20071200027,34328080
12.3.3.2014EURO30011200027,35328200
13.5.3.2014EURO30021200027,35328200
14.7.3.2014EURO30031200027,33327960
15.11.3.2014EURO30041200027,35328200
16.14.3.2014EURO30051200027,355328260
17.17.3.2014EURO30061200027,41328920
18.19.3.2014EURO30071200027,46329520
19.21.3.2014EURO30081200027,455329460
20.25.3.2014EURO 30091200027,395328740
21.31.3.2014EURO30101200027,44329280
22.9.4.2014EURO40011200027,405328860
23.18.4.2014EURO40021200027,45329400
24.2.5.2014EURO50011200027,445329340
25. 12.5.2014EURO50021200027,395328740
26.4.6.2014EURO60011200027,465329580
27.17.6.2014EURO60021200027,445329340
28.30.6.2014EURO60031200027,45329400
29.4.7.2014EURO70011200027,445329340
30.4.7.201475800027,4451591810
31.10.7.2014EURO70021200027,44329280
32.18.7.2014EURO70031200027,43329160
33.5.8.2014EURO80011200027,67332040
34.26.8.2014EURO80021200027,83333960
35.4.9.2014EURO90011200027,66331920
36.30.9.2014EURO90021200027,5330000
37.29.10.2014106500027,781805700
38.7.11.2014118150027,7052257957
39.24.11.2014115000027,591379500
40.16.3.201533400027,305928370
41.31.3.2015319000027,535230700
42.22.4.20154700027,465192255
Vklady zapůjčitele provedené v cizí měně byly přepočítány na českou měnu způsobem podle ust.§ 24 odst.6 písm.a/ zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Pohledávky akcionáře Ing.Dalibora Karchňáka byly v účetnictví společnosti zúčtovány účtem 471 (ostatní závazky k akcionářům s rozhodujícím vlivem Ing.Dalibor Karchňák), jejich existenci k datu 6.5.2015 ve výši 24 917 152,- Kč ověřila Ing. Jarmila Petráňová auditor KAČR, číslo osvědčení 1578, ve zprávě nezávislého auditora o věcných zjištěních ze dne 5.6.2015, provedené ve smyslu mezinárodního standardu ISRS 4400.
Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :
a)smlouva o započtení bude s akcionářem Ing.Daliborem Karchňákem uzavřena dne 15.07.2015 ve 140.0 hod. v Praze 3, nám.W. Churchilla 2
b)smlouva o započtení musí obsahovat alespoň:
-označení účastníků;
--počet akcií, k jejichž upsání se upisovatel zavázal dohodou akcionářů dle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích, jejich druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a emisní kurz
-specifikaci pohledávek k započtení
-datum a místo uzavření smlouvy o započtení;
-podpisy účastníků na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny;
II.
Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o započtení pohledávky na emisní kurz upisovaných akcií, jejíž znění je přílohou zápisu. |
23.7.2015 |
| Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 27.4.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu z důvodu zajištění předpokladu dalšího rozvoje společnosti a získání finančních prostředků na její podnikání.
Základní kapitál společnost se zvyšuje o 30 440 000,- Kč, a to z dosavadních 2 000 000,- Kč na 32 440 000,- Kč, upisováním nových kmenových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady.
Započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Důvodem navrhového započtení je skutečnost, že společnosti vznikla povinnost vrátit akcionářům peněžité půjčky, které jí poskytli v souladu s usnesením mimořádné valné hromady ze dne 4.11.2002 a současně potřeba společnosti zvýšit základní kapitál na navrhovanou výši.
K započtení se připouští splatné peněžité pohledávky akcionářů z titulu půjček, které poskytli společnosti v období od 2.7.2002 do 31.12.2005 v celkové výši 30 448 150,- Kč, které byly v účetnictví společnosti zúčtovány účtem 365100 a 365300 (ostatní závazky ke společníkům), jejichž existenci ověřila Ing. Jarmila Petráňová - auditor číslo osvědčení 1578, auditorským ověřením o finančních úhradách akcionářů ze dne 23.2.2006, a to pohledávky:
a) splatné peněžité pohledávky akcionáře Ing. Dalibora Karchňáka v celkové výši 17 625 536,- Kč z titulu půjček, které poskytl společnosti v období od 2.7.2002 do 31.12.2005,
b) splatné peněžité pohledávky akcionáře Daniela Beneše v celkové výši 12 822 614,- Kč z titulu půjček, které poskytl společnosti v období od 4.2.2003 do 31.12.2005.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Na navržené zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1 522 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,- kč. Vydání nového druhu akcií se nenavrhuje. Emisní kurs akcie je 20 000,- Kč.
Všechny akcie, pokud u nich nebude využito přednostní právo na úpis, budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Na splacení emisního kursu akcií bude započtena z celkové pohledávky akcionáře vůči společnosti částka odpovídající celkové hodnotě jím upsaných akcií. |
10.5.2006 - 22.5.2006 |
platný telefon
emailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
