| Valná hromada přijímá toto rozhodnutí:
1.základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 40 000,-- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), vydáním 2 (dvou) kusů nových prioritních akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20 000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých), s nimiž jsou spojena dále uvedená přednostní práva; upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští
s prioritní akcií je spojeno přednostní právo na výplatu dividendy odpovídající částce určené jako podíl ve výši 2,2 % z částky Tržeb z prodeje výrobků a služeb, vykázané v řádku 1 výkazu zisku a ztráty v účetní závěrce společnosti za předchozí účetní období schválené valnou hromadou (dle definice účetního období ve stanovách); pokud zisk způsobilý k rozdělení mezi akcionáře vlastnící prioritní akcie nedosáhne částky dle předchozí věty, připadne na jednu (1) prioritní akcii podíl na zisku ve výši 50 % zisku takto způsobilého k rozdělení mezi akcionáře; právo na přednostní výplatu dividendy spojené s prioritními akciemi za dané účetní období zaniká, pokud o rozdělení dividendy není rozhodnuto do konce období v délce 12 měsíců, které bezprostředně následuje po ukončení příslušného účetního období; s prioritními akciemi není spojeno právo na podíl na jiných vlastních zdrojích společnosti; s prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě společnosti, nestanoví-li tyto stanovy či právní předpis jinak
2.emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 20 000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých)
3.všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání těmto předem určeným zájemcům
3.1.společnosti J27 s.r.o., IČO 10697241, se sídlem Hošťálkova 646/47, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce číslo 346813, co do částky 20 000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých), a tedy upisuje 1 novou prioritní akcii,
3.2.společnosti DANTEM Holding s.r.o., IČO 02526972, se sídlem Patočkova 712/3, Střešovice, 169 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce číslo 220605, co do částky 20 000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých), a tedy upisuje 1 novou prioritní akcii,
4.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují
5.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct) dnů a začíná běžet 16. (šestnáctým) dnem od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Praha 5 - Smíchov, Libínská 3127/1, PSČ 15000, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin
6.emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na účet společnosti číslo 2600473310/2010
7.v souvislosti se zvýšením základního kapitálu mění stanovy společnosti:
mění Článek III. tak, že nadále bude znít:
Základní kapitál, akcie a jejich druhy a dluhopisy
1. Základní kapitál společnosti činí 2 040 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých) a je rozvržen na:
a) 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a jsou číslovány od 01 do 100 ("kmenové akcie"),
b) 2 kusy akcií jméno, se kterými jsou spojena přednostní práva, v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a jsou číslovány od 101 do 102 ("prioritní akcie").
2. S každou jednou (1) kmenovou akcií je spojeno právo na výplatu dividendy a jiných vlastních zdrojů společnosti ve výši 1 % z celkové částky dividendy určené k rozdělení mezi vlastníky kmenových akcií, tj. po odečtení částky podílu na dividendě připadající na prioritní akcie, či ve výši 1 % z celkové částky jiných vlastních zdrojů společnosti určené k rozdělení.
3. S každou jednou (1) prioritní akcií je spojeno přednostní právo na výplatu dividendy odpovídající částce určené jako podíl ve výši 2,2 % z částky Tržeb z prodeje výrobků a služeb, vykázané v řádku 1 výkazu zisku a ztráty v účetní závěrce společnosti za předchozí účetní období schválené valnou hromadou; pokud zisk způsobilý k rozdělení mezi akcionáře vlastnící prioritní akcie nedosáhne částky dle předchozí věty, připadne na jednu (1) prioritní akcii podíl na zisku ve výši 50 % zisku takto způsobilého k rozdělení mezi akcionáře. Právo na přednostní výplatu dividendy spojené s prioritními akciemi za dané účetní období zaniká, pokud o rozdělení dividendy není rozhodnuto do konce období v délce 12 měsíců, které bezprostředně následuje po ukončení příslušného účetního období. S prioritními akciemi není spojeno právo na podíl na jiných vlastních zdrojích společnosti. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě společnosti, nestanoví-li tyto stanovy či právní předpis jinak.
4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie v případě jejich uvažovaného prodeje, a to do 10 dnů ode dne doručení výzvy akcionáře společnosti.
5. V souladu s ust. § 271 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je převoditelnost všech listinných akcií na jméno omezena, resp. podmíněna souhlasem dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada je povinna udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na jiného akcionáře. Stanovy neupravují případy, kdy je dozorčí rada povinna odmítnout udělit k převodu souhlas. Pokud dozorčí rada odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas bez závažných důvodů, je společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu přiměřenou její hodnotě.
6. Základní kapitál společnosti jsou zakladatelé povinni splatit ve výši 100% (sto procent) před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky.
7. Akcionář, který se ocitne v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, je povinen uhradit společnosti úrok z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně.
8. S každou jednou akcií společnosti je spojeno právo uplatnit na valné hromadě jeden hlas, pokud je s danou akcií v daném případě spojeno hlasovací právo. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 a v případě hlasování, kdy je s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo, 102. Společnost je oprávněna na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
mění Článek IV. část Valná hromada tak, že mění odst. 7 až 11 tak, že nadále budou znít:
7. Valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70% základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti, přičemž se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Na tuto skutečnost je nutno v oznámení o konání náhradní valné hromady upozornit.
8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou, přičemž se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Notářský zápis musí být pořízen pouze tam, kde to výslovně stanoví zákon.
9. Vyžaduje-li ZOK hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník akcie, s níž není spojeno hlasovací právo, oprávněn na valné hromadě hlasovat.
10. Připouští se hlasování na valné hromadě, a rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) s využitím technických prostředků. (zejména prostřednictvím internetu, internetových komunikačních programů, e-mailu, chatovacího programu, videokonference). Podmínky hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.
11. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí, která jsou jí vyhrazena ZOK nebo těmito stanovami. Do působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodování o změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
e) volba a odvolání člena dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, tantiém, o úhradě ztráty,
h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
k) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
l) určení auditora společnosti,
m) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
n) další rozhodnutí, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
mění Článek V. odst. 2. a 3. tak, že nadále budou znít:
2. Den, místo a způsob výplaty podílu na zisku určí rozhodnutí valné hromady rozhodující o rozdělení zisku.
3. Valná hromada společnosti může hlasy všech akcionářů rozhodnout o jiném (nerovnoměrném) rozdělení dividend či jiných vlastních zdrojů společnosti. V případě tohoto hlasování je s prioritními akciemi spojeno hlasovací právo. |
15.11.2023 - 15.11.2023 |
platný telefon
emailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
