| Soud: |
Krajský soud v Ústí nad Labem |
1. 5. 1992 |
| Spisová značka: |
B 208 |
| IČO (identifikační číslo osoby): |
44569505 |
| Jméno: |
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. |
| Právní forma: |
Akciová společnost |
1.5.1992
|
| Zapsána dne: |
1.5.1992 |
| Mimořádná valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. přijala dne 17.12.2024 následující rozhodnutí:
Valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62, IČO: 44569505, spisová značka: B 208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen Společnost), v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK) činí následující rozhodnutí:
1. Určení hlavního akcionáře: Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042, se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00, spisová značka B 2889 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Hlavní akcionář) ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, neboť ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře a též ke dni konání valné hromady vlastní 62.621 (šedesát dva tisíc šest set dvacet jedna) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) každá, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem činí částku 6.262.100,- Kč (šest milionů dvě stě šedesát dva tisíc jedno sto korun českých), s nímž je spojen podíl ve výši 98,07 % (devadesát osm celých sedm setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti (dále též jen Akcie).
2. Nucený přechod akcií vlastněných akcionáři odlišnými od Hlavního akcionáře: Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále též jen Minoritní akcionáři) na Hlavního akcionáře (dále též jen Přechod akcií), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen Den účinnosti). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastníkem všech akcií Společnosti, které byly před tímto okamžikem vlastněny Minoritními akcionáři. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie.
3. Výše protiplnění: Valná hromada určuje, že výše protiplnění ve smyslu ustanovení § 376 ZOK, které bude poskytnuto Hlavním akcionářem Minoritním akcionářům (případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti) za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, činí částku: 2.145,- Kč (dva tisíce jedno sto čtyřicet pět korun českých), (dále též jen Protiplnění). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK, byla Hlavním akcionářem doložena Společnosti znaleckým posudkem vypracovaným pro účely ocenění akcií Společnosti č. 995-22/24 ze dne 01.11.2024, Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., se sídlem: Brno Soběšice, Růženec 669/31b, PSČ 644 00, IČO: 68703171, znalcem jmenovaným rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 07.06.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 09.07.2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků (dále též jen Znalec), což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 ZOK (dále též jen Znalecký posudek).
4. Poskytnutí a výplata Protiplnění: Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady pověřené osobě dle § 378 odst. 1 ZOK, tj. společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27758419, spisová značka: B 5249 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též jen Pověřená osoba), která je držitelkou samostatné licence České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé ke dni přechodu vlastnického práva. Tato skutečnost byla Společnosti doložena předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou.
Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících listinných akcií Společnosti jsou povinni je předložit (odevzdat) do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti, a to buď výše uvedené Pověřené osobě, kterou zároveň pověřila Společnost přebíráním akcií, v sídle Pověřené osoby na adrese CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Budova A, Brno Královo Pole, PSČ 612 00, tel. +420 530 334 240, e-mail: dotazy@cyrruscf.cz, a to v pracovní dny vždy v čase 1012 a 1315 hodin; nebo do rukou Pověřenou osobou Zmocněné osoby, kterou je společnost CENTIN, a.s., IČO 63999897, na adrese jejího sídla K Botiči 1453/6, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00 (dále též jen Zmocněná osoba), a to výhradně po předchozí e-mailové či telefonické domluvě na tel. čísle +420 271 745 123 nebo e-mailové adrese: info@centin.cz; nebo do rukou Společnosti, na adrese sídla Společnosti v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62, také výhradně po předchozí e-mailové či telefonické domluvě na tel. čísle +420 732 768 019 nebo e-mailové adrese: reditel@lazne-libverda.cz, přičemž v době jejich prodlení s předložením listinných akcií Společnosti nemohou požadovat vyplacení Protiplnění ani úroků. Pověřená osoba poskytne Protiplnění a úroky obvyklé stanovené pokynem Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po vzniku práva oprávněných osob na zaplacení Protiplnění dle § 387 a § 388 ZOK, a to na základě žádosti akcionáře a za podmínek uveřejněných na internetových stránkách Společnosti spolu s oznámením dle § 384 odst. 1 ZOK, a to na účet u peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v České republice (dále jen účet) uvedený v seznamu akcionářů Společnosti, jinak na účet, který oprávněná osoba sdělí Pověřené osobě, Zmocněné osobě nebo Společnosti v žádosti o vyplacení Protiplnění. Stanoví se, že osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Pověřená osoba poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo. V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními ZOK a jiných právních předpisů účinných na území České republiky. |
20.12.2024 |
| Počet členů statutárního orgánu: 3 |
19.8.2014 - 11.12.2014 |
| Počet členů dozorčí rady: 3 |
19.8.2014 - 11.12.2014 |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |
19.8.2014 |
| Dne 27.6.2011 valná hromada společnosti rozhodla takto:
1) Základní kapitál společnosti se snižuje postupem dle ust. § 213a obchodního zákoníku z dosavadní výše 63.853.000,- Kč (šedesát tři milionů osm set padesát tři tisíc korun českých) o částku 57.467.700,- Kč (padesát sedm milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc sedm set korun českých) na novou výši 6.385.300,- Kč (šest milionů tři sta osmdesát pět tisíc tři sta korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech 63.853 ks (šedesát tři tisíc osmi set padesáti tří kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé z nich, na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jedno sto korun českých) každé z nich.
2) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uvedení jeho výše do souladu s hospodářskými výsledky společnosti.
3) Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude převedena na účet ostatních závazků společnosti a vyplacena akcionářům společnosti. |
26.8.2011 |
| Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionář
vykonávat prostřednictvím svého zmocněnce, ministerstva zdra-
votnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spoje-
na, končí převodem akcie na jiného akcionáře, který nebude
svá práva vykonávat prostřednictvím MZ ČR, anebo uplynutím
lhůty deseti let od okamžiku jejího vydání:
a) akcionář má rozhodovací právo při změně a úpravě základ-
ního předmětu činnosti, kterým je poskytování léčebné péče |
11.12.1997 |
| 51081 akcií veřejně obchodovatelných znějících na majitele
ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč |
11.9.1995 - 11.12.1997 |
| Z akcií znějících na jméno je 1 akcie, akcií k níž se
vážou zvláštní práva (zlatá akcie).
Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionář
vykonávat prostřednictvím svého zmocněnce, ministerstva zdra-
votnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spoje-
na, končí převodem akcie na jiného akcionáře, který nebude
svá práva vykonávat prostřednictvím MZ ČR, anebo uplynutím
lhůty deseti let od okamžiku jejího vydání:
a) akcionář má rozhodovací právo při změně a úpravě základ-
ního předmětu činnosti, kterým je poskytování léčebné péče |
11.9.1995 - 11.12.1997 |
| b) akcionář má právo veta při jednáních o prodejích nemovi-
tostí a pozemků společnosti, které jsou vymezeny v sezna-
mu nemovitostí odsouhlaseném MZ ČR,
c) akcionář má rozhodovací právo při stanovení počtu léčeb-
ných příležitostí pro jmenovité léčebné programy AIM,
d) akcionář má právo veta při jednání o změně stanov týkají-
cích se práv spojených s těmito akciemi. |
11.9.1995 |
| Jednání jménem společnosti:
Za společnost podepisují buď společně všichni členové před-
stavenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a je-
den člen představenstva nebo samostatně jeden člen předsta-
venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či
otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. |
3.4.1995 - 11.9.1995 |
| Údaje o založení:
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí
32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11
odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku
státu na jiné osoby. |
7.9.1994 |
| Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, která je
představována cenou vkládaného hmotného a dalšího majet-
ku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku
je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního
podniku Státní léčebné lázně, Teplice, láz.léčebna Libverda. |
7.9.1994 |
| Základní jmění společnosti je rozděleno na 63.853 akcií,
každá jmenovité hodnoty 1.000,-Kč |
7.9.1994 - 11.9.1995 |
| Akcie jsou rozděleny následovně: |
7.9.1994 - 11.9.1995 |
| 49.805 ks akcií - veřejně obchodovatelných, znějících
na majitele |
7.9.1994 - 11.9.1995 |
| 14.048 ks akcií - na jméno s omezenou převoditelností |
7.9.1994 - 11.9.1995 |
| Z akcií znějících na jméno, je 1.277 akcií akciemi, k
nímž se váží zvláštní práva. |
7.9.1994 - 11.9.1995 |
| Jednání jménem společnosti:
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a
před jinými orgány v celém rozsahu představenstva, a to
buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně
jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem
písemně pověřen. |
7.9.1994 - 3.4.1995 |
| Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním
a podpisovým řádem společnosti. Podepisování za společnost
se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové předsta-
venstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden
člen představenstva, který k tomu byl představenstvem
písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti, či
otisku razítka společnosti. |
7.9.1994 - 3.4.1995 |
| Základní jmění společnosti činí 63 853 OOO,-kčs (slovy:
šedesáttřimiliónůosmsetpadesáttřitisíce). Zakladatel splatil lOO%
základního jmění společnosti, která je představována cenou
vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské
listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném
privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně,
Teplice, láz. léčebna Libverda.
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 47 89O akcií na
majitele po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty a na l5 963 akcií na
jméno po l OOO,-Kčs jmenovité hodnoty, z nichž je l 277 akcií
vybaveno zvláštním oprávněním. |
1.5.1992 - 7.9.1994 |
| Jednání jménem společnosti:
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni
členové představenstva, anebo samostatně jeden člen
představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně
všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo
místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně
jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem
písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku
razítka společnosti. |
1.5.1992 - 7.9.1994 |
| Dozorčí rada společnosti:
Jaroslav Havránek, bytem Lázně Libverda l8l,
Josef Pöschl, bytem Lázně Libverda 52,
Jaroslav Škaloud, bytem Lázně Libverda l7,
MUDr. Zdeněk Kopal, bytem Nábřeží 285, Raspenava,
Milan Filip, bytem U schodů 4, Teplice. |
1.5.1992 - 7.9.1994 |
| Údaje o založení:
Akciová společnost byla založena podle § l72 Obchodního zákoníku.
Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České
republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který
přešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č.
92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne
23.4. l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování
členů představenstva a dozorčí rady. |
1.5.1992 - 7.9.1994 |
platný telefon
e-mailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
