| Soud: |
Městský soud v Praze |
19. 9. 1994 |
| Spisová značka: |
B 2738 |
| IČO (identifikační číslo osoby): |
61858692 |
| Jméno: |
Penzijní fond České pojišťovny, a.s. |
| Právní forma: |
Akciová společnost |
19.9.1994
|
| Zapsána dne: |
19.9.1994 |
| ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění o snížení základního kapitálu:
1.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, ve znění pozdějších předpisů zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál dle zákona 426/20011 Sb. o důchodovém spoření ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), a není tak důvod, aby společnost nadále držela základní kapitál ve stávající výši.
2.Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem dosažení minimální výše základního kapitálu vyžadované zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
3.Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 300.000.000,- (slovy: tři sta milionů korun českých) na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
4.S částkou ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že společnost ji převede na účet Jediného akcionáře až poté, co snížení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku.
5.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno na základě návrhu adresovaném akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 250.000.000 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, emitovaných společností jako zaknihovaný cenný papír, označení emise CZ0008039443.
6.Návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcí z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden měsíc ode dne jeho uveřejnění.
7.Představenstvo společnosti podá příkaz ke zrušení zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů po zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku.
8.Ukládá se představenstvu společnosti, aby vyhotovilo úplné znění stanov společnosti, k jejichž změně dochází v důsledku snížení základního kapitálu společnosti. |
5.5.2017 |
| Počet členů statutárního orgánu: 5 |
16.7.2014 - 3.11.2021 |
| Počet členů dozorčí rady: 3 |
16.7.2014 - 3.11.2021 |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |
16.7.2014 |
| Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 a společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. zároveň vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanovil-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013. |
30.6.2013 |
| 1. Valná hromada společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 11.8.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 194.742.752 kusů akcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 1,- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši cca 91,13% na základním kapitálu společnosti.
2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 13,40 Kč (slovy: třináct korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16 19 05 81, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, č. 18/12425932/05, ze dne 29.7.2005 (dále jen "znalecký posudek").
Výroková část posudku zní:
"Hlavní akcionář nám dne 28.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 13,40 Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."
3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcionářům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti
a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti.
4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. |
14.9.2005 - 15.1.2007 |
| Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a.s., IČ 60741775, se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, PSČ 618 00 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1539. |
1.10.2004 |
| Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a.s., IČ 61 85 86 17, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2730. |
1.8.2003 |
| a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku
100.000.000,- Kč ze stávající částky 110.000.000,- Kč na částku
210.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku
navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s
ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusů
nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši
100.000,- Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisní
kurs každé z upisovaných akcií činí 150.000,- Kč, přičemž z této
částky emisního kursu tvoří jmenovitá hodnota každé z akcií
částku 100.000,- Kč a emisní ážio každé z upisovaných akcií
částku 50.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí
150.000.000,- Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážio
všech upisovaných akcií částka 50.000.000,- Kč.
c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií
Společnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnosti
ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého
přednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. §
203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v
platném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení
základního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem,
kterým je Jediný akcionář Společnosti.
d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5
obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsání
akcií mezi Jediným akcionářem (t.j. společností Česká pojišťovna
a.s.) a Společností ( Penzijní fond České pojišťvny, a.s.),
podle ust. § 204, odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platném
znění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovna
a.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité
hodnotě 100.000,- Kč každá v zaknihované podobě.
Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslán
Jedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnosti
doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst.
4 obchodního zákoníku v platném znění.
Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14
denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií
Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je
oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinému
akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo
zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného
akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátek
této lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisem
do jeho sídla.
Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímto
rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v
souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.
e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných
akcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěch
zvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelem
Společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166511433/0300,
vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14
dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, t.j. ve lhůtě 14 dnů ode
dne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií. |
6.2.2002 - 10.4.2002 |
| Základní jmění ve výši 110 000 00,- Kč bylo splaceno. |
13.2.1997 - 13.11.2002 |
| Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s. se sídlem
v Praze 1, Spálená 16, identifikační číslo: 45 27 29 56 |
13.2.1997 - 13.11.2002 |
| Česká pojišťovna a.s. jako jediný akcionář Penzijního fondu
České pojišťovny, akciové společnosti, rozhodl dne 3.1.1997
ve smyslu § 190 a 202 odst. 5 - § 205 obchodního zákoníku
o zvýšení základního jmění společnosti Penzijní fond České
pojišťovny, akciová společnost, z dosavadních 50 000 000,-
Kč na 110 000 000,- Kč, tedy o 60 000 000,- Kč upsáním
nových akcií. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění bylo
učiněno formou notářského zápisu a jeho obsah je uveden
v bodech 1.- 5. tohoto notářského zápisu. |
31.1.1997 - 13.2.1997 |
platný telefon
emailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
