| Usnesení o snížení základního kapitálu ze dne 4.8.2025:
Valná hromada společnosti EPG European Property Group SE, se sídlem náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 08214255, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 2257 (dále jen Společnost), rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti se související změnou stanov Společnosti takto:
a) účel navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti:
- účelem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je zrušení vlastních akcií Společnosti snížením základního kapitálu Společnosti o jejich souhrnnou jmenovitou hodnotu, tj. o souhrnnou jmenovitou hodnotu všech vlastních akcií vydaných Společností, které jsou nahrazeny hromadnými akciemi:
- 1 (slovy: jedním) kusem hromadné akcie s číselným označením 07, o souhrnné jmenovité hodnotě 1.394,- EUR (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát čtyři Euro), dle přepočítacího koeficientu k poslednímu dni měsíce, který předcházel založení Společnosti (dále jen Přepočítací koeficient), v souhrnné jmenovité hodnotě 35.965,20 Kč (slovy: třicet pět tisíc devět set šedesát pět korun českých dvacet haléřů), nahrazující 1.394 (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát čtyři) kusů preferenčních akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 070001 až 071394, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- EUR (slovy: jedno Euro), dle Přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), a
- 1 (slovy: jedním) kusem hromadné akcie s číselným označením 08, o souhrnné jmenovité hodnotě 597,- EUR (slovy: pět set devadesát sedm Euro), dle Přepočítacího koeficientu v souhrnné jmenovité hodnotě 15.402,60 Kč (slovy: patnáct tisíc čtyři sta dva korun českých šedesát haléřů), nahrazující 597 (slovy: pět set devadesát sedm) kusů preferenčních akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 114001 až 114597, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- EUR (slovy: jedno Euro), dle Přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů),
které se nachází v majetku společnosti (dále jen Vlastní akcie),
b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti:
- základní kapitál společnosti ve výši 140.000,- EUR (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc euro), dle předchozích přepočítacích koeficientů ve výši 3.599.400,- Kč (slovy: tři miliony pět set devadesát devět tisíc čtyři sta korun českých), se snižuje o částku 1.991,- EUR (slovy: jeden tisíc devět set devadesát jedna Euro) představující souhrnnou jmenovitou hodnotu Vlastních akcií, což činí dle Přepočítacího koeficientu částku 51.367,80 Kč (slovy: padesát jedna tisíc tři sta šedesát sedm korun českých osmdesát haléřů), na jeho novou výši 138.009,- EUR (slovy: jedno sto třicet osm tisíc devět Euro), tj. dle předchozích přepočítacích koeficientů na jeho novou výši 3.548.032,20 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet osm tisíc třicet dva korun českých dvacet haléřů),
ke snížení základního kapitálu budou použity všechny Vlastní akcie tak, že je Společnost, respektive představenstvo Společnosti, neprodleně po zápisu tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 522 zákona o obchodních korporacích zničí,
c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:
- s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: částka ve výši 1.991,- EUR (slovy: jeden tisíc devět set devadesát jedna Euro) odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena Společnosti, ani jejím akcionářům, ani převedena do jiného vlastního zdroje Společnosti, nýbrž bude zaúčtována oproti účtu, na němž Společnost účtuje o Vlastních akciích,
- zrušení Vlastních akcií bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu Společnosti o souhrnnou jmenovitou hodnotu Vlastních akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou Vlastních akcií a jejich souhrnnou jmenovitou hodnotou snížen nerozdělený zisk Společnosti minulých let,
d) snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a s účinností k tomuto dni se mění stanovy Společnosti v částech týkajících se určení základního kapitálu, vydaných akcií, určení hlasů připadajících na jednu akcii a celkovém počtu hlasů takto:
- v článku 5. odst. 5.1., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
5.1 Základní kapitál Společnosti činí 3.548.032,20 Kč (slovy: tři miliony pět set čtyřicet osm tisíc třicet dva korun českých dvacet haléřů), tj. výši 138.009,- EUR (slovy: jedno sto třicet osm tisíc devět Euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) / 1,00 EUR (slovy: jedno euro) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct) z částky 118.009,- EUR (slovy: jedno sto osmnáct tisíc devět euro) a dle přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů) / 1,00 EUR (slovy: jedno euro) ke dni 31.1.2025 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět) z částky 20.000,- EUR (slovy: dvacet tisíc euro).,
- v článku 6. odst. 6.1., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
6.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na celkem 138.009 (slovy: jedno sto třicet osm tisíc devět) kusů listinných akcií ve formě na jméno. Společnost vydala tyto akcie:
a) Společnost vydala 100.000 (slovy: jedno sto tisíc) kusů tzv. Hlasovacích akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct).
b) Společnost vydala 18.009 (slovy: osmnáct tisíc devět) kusů tzv. Preferenčních akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct).
c) Společnost vydala 20.000 (slovy: jedno tisíc) kusů tzv. Hlasovacích akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů) ke dni 31.1.2025 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět).,
- v článku 6. odst. 6.2. bodě 6.2.2., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
6.2.2 Preferenční akcie 18.009 kusů akcií s číselným označením 071395 až 084000 a s číselným označením 114598 až 120000; přičemž Preferenční akcie jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 6.3.2 těchto stanov (dále jen Preferenční akcie).,
- v článku 6. odst. 6.4., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
6.4 Celkový počet hlasů ve Společnosti je 138 009 (slovy: jedno sto třicet osm tisíc devět) hlasů; v případech, kdy zákon nebo tyto stanovy nepřiznávají vlastníkům Preferenčních akcií právo hlasovat na valné hromadě, je celkový počet hlasů ve Společnosti 120 000 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- EUR (slovy: jedno euro) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas, neurčí-li tyto stanovy jinak. |
4.8.2025 |
| Usnesení o zvýšení základního kapitálu ze dne 7.2.2025:
Valná hromada společnosti EPG European Property Group SE, se sídlem náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 08214255, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 2257 (dále jen Společnost), rozhoduje o zvýšení stávajícího základního kapitálu Společnosti ve výši 120.000,00 EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), v měně Kč: 3.096.000,00 Kč (slovy: tři miliony devadesát šest tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:
a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 20.000,00 EUR (slovy: dvacet tisíc euro), což činí částku 503.400,00 Kč (slovy: pět set tři tisíce čtyři sta korun českých) dle přepočítacího koeficientu České národní banky k 31.01.2025 25,17 Kč / 1,00 EUR, který byl stanoven s odkazem na čl. 67 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 (dále jen Přepočítací koeficient).
Základní kapitál Společnosti bude po zvýšení činit 140.000,00 EUR (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc euro), tj. 3.599.400,00 Kč (slovy: tři miliony pět set devadesát devět tisíc čtyři sta korun českých).
Určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se zvyšuje základní kapitál.
b) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů.
Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 1,00 EUR (slovy: jedno euro), tj. dle Přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů).
Všechny nově upisované akcie budou mít formu na jméno a budou vydány jako cenné papíry v listinné podobě.
Všechny nově upisované akcie budou mít druh tzv. hlasovacích akcií, které jsou definovány v čl. 6.3.1 stanov Společnosti v platném znění.
Žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem).
Výše identifikované nově upisované akcie se dále uvádějí jen jako Nově upisované akcie.
c) Žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích. Před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
d) Všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům, kterými jsou stávající akcionáři Společnosti, tj. pan Dr. Werner Anton Ebm, nar. 05.12.1951, bytem Baslerstrasse 7, Davos Dorf, PSČ 7260, Švýcarská konfederace (dále jen Werner Ebm), a paní Mag. Isabella Ponta Ebm, nar. 21.03.1961, bytem Baslerstrasse 7, Davos Dorf, PSČ 7260, Švýcarská konfederace (dále jen Isabella Ponta Ebm). Werner Ebm a Isabella Ponta Ebm jsou dále společně uváděni také jako Určení zájemci.
Panu Werneru Ebmovi bude nabídnuto k úpisu 14.000 (slovy: čtrnáct tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 EUR (slovy: jedno euro), tj. dle Přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů), tzn. akcie o celkové jmenovité hodnotě 14.000 EUR (slovy: čtrnáct tisíc euro), tj. dle Přepočítacího koeficientu 352.380,00 Kč (slovy: tři sta padesát dva tisíce tři sta osmdesát korun českých).
Paní Isabelle Ponta Ebm bude nabídnuto k úpisu 6.000 (slovy: šest tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,00 EUR (slovy: jedno euro), tj. dle Přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů), tzn. akcie o celkové jmenovité hodnotě 6.000 EUR (slovy: šest tisíc euro), tj. dle Přepočítacího koeficientu 151.020,00 Kč (slovy: jedno sto padesát jeden tisíc dvacet korun českých).
e) Všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Určenými zájemci, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena mezi Určenými zájemci a Společností.
Úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy bude každému z Určených zájemců doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán každému z Určených zájemců nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od tohoto rozhodnutí valné hromady, a to dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, nebo bude v téže lhůtě osobně předán.
Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích.
f) Emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs u počtu 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů akcií bude činit u každé akcie 1,00 EUR (slovy: jedno euro), tj. dle Přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů).
g) Emisní kurs Nově upisovaných akcií bude Určenými zájemci splacen na bankovní účet Společnosti číslo 1387689088/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
h) Každý upisovatel splatí emisní kurs jím upisovaných akcií ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu jím upisovaných akcií.
i) Započtení pohledávek Určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií se nepřipouští.
j) Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští.
k) Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a s účinností k tomuto dni se mění stanovy společnosti v částech týkajících se určení základního kapitálu, vydaných akcií, určení hlasů připadajících na jednu akcii a celkovém počtu hlasů takto:
- v článku 5. odst. 5.1., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
5.1 Základní kapitál Společnosti činí 3.599.400,00 Kč (slovy: tři miliony pět set devadesát devět tisíc čtyři sta korun českých), tj. 140.000,- EUR (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) / 1,00 EUR (slovy: jedno euro) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct) z částky 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro) a dle přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů) / 1,00 EUR (slovy: jedno euro) ke dni 31.1.2025 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět) z částky 20.000,- EUR (slovy: dvacet tisíc euro).,
- v článku 6. odst. 6.1., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
6.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na celkem 140.000 (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc) kusů listinných akcií ve formě na jméno. Společnost vydala tyto akcie:
a) Společnost vydala 100.000 (slovy: jedno sto tisíc) kusů tzv. Hlasovacích akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct).
b) Společnost vydala 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů tzv. Preferenčních akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,80 Kč (slovy: dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) ke dni 29.3.2019 (slovy: dvacátého devátého března roku dva tisíce devatenáct).
c) Společnost vydala 20.000 (slovy: jedno tisíc) kusů tzv. Hlasovacích akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů), tj. 1,- EUR (slovy: jedno euro) dle přepočítacího koeficientu 25,17 Kč (slovy: dvacet pět korun českých sedmnáct haléřů) ke dni 31.1.2025 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět).,
- v článku 6. odst. 6.2. bodě 6.2.1., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
6.2.1 Hlasovací akcie 120 000 kusů akcií s číselným označením 000001 až 070000, s číselným označením 084001 až 114000 a s číselným označením 120001 až 140000; přičemž hlasovací akcie jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 6.3.1 těchto stanov (dále jen Hlasovací akcie);,
- v článku 6. odst. 6.4., jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:
6.4 Celkový počet hlasů ve Společnosti je 140 000 (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc) hlasů; v případech, kdy zákon nebo tyto stanovy nepřiznávají vlastníkům Preferenčních akcií právo hlasovat na valné hromadě, je celkový počet hlasů ve Společnosti 120 000 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- EUR (slovy: jedno euro) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas, neurčí-li tyto stanovy jinak. |
7.2.2025 - 11.2.2025 |
platný telefon
e-mailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
