| Soud: |
Městský soud v Praze |
17. 10. 2001 |
| Spisová značka: |
B 7374 |
| IČO (identifikační číslo osoby): |
26484919 |
| Jméno: |
EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. |
| Právní forma: |
Akciová společnost |
17.10.2001
|
| Zapsána dne: |
17.10.2001 |
| Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 19.2.2015 a schváleného dne 26.3.2015, došlo u společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na stávající nástupnickou společnost, a to METRENIA, a.s., IČO: 28206096, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00. |
1.5.2015 |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |
30.1.2015 |
| Mimořádná valná hromada konaná 8.10.2008 rozhodlatakto:
a/ schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 8.000.000.- Kč ( slovy: osm milionů korun českých) na 53.000.000.- Kč (slovy: padesát tři milonů korun českých), tedy o částku 45.000.000.- Kč ( slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští,
b/rozhodla o tom, že upsáno bude 450 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč,
c/ na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva akcionářů schvaluje vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií s tím, že akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALIANCE LTD. a souhlasí se započtením pohledávky EURO CAPITAL ALIANCE LTD. vůči společnosti EURO CAPITAL ALIANCE a.s., vzniklé ze smlouvy o půjčce a smlouvy o přistoupení k závazku,
d/bere na vědomí potvrzení auditora společnosti AUDIT OBCE, s.r.o., č. osvědčení KAČR č. 431, auditor Jan Svoboda, č. osvědčení KAČR č. 433 o existenci pohledávky ze dne 2.9.2008,
e/ schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti EURO CAPITAL ALIANCE LTD., se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, M3J 2G6, Kanada a to formou dohody o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst.4 ObchZ.,
f/ stanoví, že akcie budou upsány v sídle společnosti s tím, že lhůta pro úpis začíná dne 9.10.2008 a trvá 30 dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 ObchZ. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním smlouvy u úpisu akcií,g/ předem určený zájemce splatí celý emisní kurz upsaných akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do obchodního orejstříku,
h/ schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení:
- návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem o úpisu akcií,
- dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií,
- dohodu o započtení předá upisovatel společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií,
- dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splácení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií. |
19.11.2008 - 10.12.2008 |
| Mimořádná valná hromada konaná dne 20.3.2007 rozhodla takto:
Schvaluje se zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o celkovou částku 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,
b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kurzu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazků vůči tomuto věřiteli,
c) bere na vědomí potvrzení auditora o existenci závazku ze dne 24.1.2007 vydaného Janem Svobodou, KAČR č. 433,
d) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada, IČ: 1464917, a to formou návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.
e) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 21.3.2007 a trvá 30 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 2003 odst. 4 obchodního zákoníku.
Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií.
f) emisní kurs nově vydaných akcií ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 204a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 100.000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii, které bude vypočítáno ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří jistina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč, a příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií.
g) předem určený zájemce splatí 100% emisního kurzu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku
h) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD za společností ve výši 6.000.000,- Kč s příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALLIANCE LTD,
i) schvaluje pravidla o uzavření smlouvy o započtení:
- návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií,
- dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií,
- dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií
- dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií |
23.5.2007 - 19.11.2008 |
| Mimořádná valná hromada konaná dne 7.2.2003 rozhodla takto:
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze
2.000.000,- Kč o částku 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských)
na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč
(osmmilionůkorunčeských) formou peněžitého vkladu, s tím, že se
nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení
základního kapitálu,
a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v
listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité
hodnotě 100.000,- Kč,
b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení
přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech
akcionářů k úpisu nových akcií,když důvodem vyloučení
přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem
určenému zájemci, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL
ALLIANCE LTD tak, aby věřitel mohl ke splacení emisního kursu
jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností,
která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001,
protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči
tomuto věřiteli,
c) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního
kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti
EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite
306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada identifikační číslo
společnosti v provincii Ontario: 1464917, a to formou předání
návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na
rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4,
d) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu
počíná dnem 19.2.2003 a trvá 14 dnů s tím, že upisování akcií
bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4
obch. zák.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty
písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií.
e) emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení §
203 odst. 2 písm.určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou
akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou
akcií, a emisním ážiem připadajícím na všechny akcie v částce,
která bude vypočítána ke dni uzavření Dohody o započtení jako
rozdíl mezi částkou, kterou tvoří listina pohledávky ve výši
6.000.000,- Kč a její příslušenství ke dni uzavření Dohody o
započtení, a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií,
to vše děleno počtem těchto akcií.
f) předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsaných
akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne uzavření
smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před
podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu
společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního
rozhodnutí valné hromady,
g) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením
pohledávky předem určeného zájemce, tj. společnosti EURO CAPITAL
ALLIANCE LTD. za společností ve výši 6.000.000,- Kč a jejího
příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001,
proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií
upsaných předem určeným zájemcem, tj. společností EURO CAPITAL
ALLINCE LTD.
h) schvaluje pravidla pro uzavření Dohody o započtení:
- Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli společně
s návrhem Smlouvy o úpisu akcií,
- Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o
úpisu akcií,
- Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za
upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o
úpisu akcií,
- Dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splacení
emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií,
a jejíž účinnost bude vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu
ust. § 203 odst. 4 obch. zák. |
9.4.2003 - 23.5.2007 |
platný telefon
e-mailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
