| Jediný akcionář obchodní společnosti AGROFINANCE CE, a.s. se sídlem na adrese Praha 4 ? Bráník, Jílovská 1167/71a, PSČ 142 00, stát Česká republika, identifikační číslo 36 93 17 45, zapsané ve vložce číslo 10288 oddílu B obchodního rejstříku vedeného měst
ským soudem v Praze, rozhodl o:
1)zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 25,000.000,--Kč (slovy: Dvacet pět milionů korun českých) o částku 40,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů Korun českých) na základní kapitál ve výši 65,000.000,--Kč (slovy: Šedesát pět milionů Ko
run českých) s tím, že
- stávajících kmenových listinných 250 ks akcií na majitele s pořadovými čísly 001 -0250, bude vyměněno v poměru 1:1 za 250 ks kmenových listinných nekótovaných akcií na jméno majitele o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,--Kč s pořadovými čísl
y 001 ? 250, s nimiž budou spojena stejná práva a povinnosti, jako se stávajícími akciemi společnosti, takže základní kapitál společnosti bude rozdělen na 650 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,-Kč ( slo
vy: Jedno sto tisíc Korun českých). Nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zápisu nové formy ? kmenových akcií představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby ve lhůtě 30 dnů předložili původní akcie sp
olečnosti za účelem jejich výměny;
2)zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 400 ks kmenových listinných nekótovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,--Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých), s nimiž jsou spojena stejná práva jako s
e stávajícími akciemi;
3) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 40,000.000,--Kč, se nepřipouští;
4) z důvodu administrativního zjednodušení se vylučuje přednostní právo, jehož se tímto jediný akcionář výslovně vzdává, a stanoví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanovenému zájemci, jímž je jediný stávající akcionář společnost
i, a to zahraniční obchodní společnost SD CONSULT S.A., se sídlem Mossfon Building, Panama, Republic of Panama;
5) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být akcionářem upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno d
o obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovateli představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním pí
semného oznámení; zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie má jediný předem výslovně uvedený zájemce, a to jediný akcionář společnosti; úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákon
íku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo akcionáře bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení zák
ladního kapitálu do obchodního rejstříku;
6)akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jí
ž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
7) emisní kurz nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen jednak započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti a jednak na zvláštní účet číslo 000000 - 0004806482/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který byl
za tím účelem společnosti otevřen na její jméno;
8) pro případ, že by nové akcie nebyly upsány stávajícím akcionářem, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájemcům případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky; zvýšení základního kapitálu by tak bylo neúčinné;
9)počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií má dle tohoto rozhodnutí pouze jediný stávající akcionář;
10) upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: Jedno sto procent) jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 1 roku následujícím po dni jejich úpisu;
11) poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zákoníku nebudou vydány;
12) upíše-li stávající akcionář veškeré nové akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, je možné realizovat splacení emisního kurzu nově upsaných akcií nebo jejich části započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti
, tedy peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií vůči akcionáře, a to započtením níže uvedených smluv o půjčce mezi akcionářem, a to zahraniční obchodní společností SD CONSULT S.A:, se síd
lem Mostin Building, Panama, Republic of Panama na straně věřitele a společností AGROFINANCE CZ, a.s. se sídlem na adrese Praha 4 - Braník, Jílovská 1167/71a, PSČ 142 00, stát Česká republika identifikační číslo 26 93 17 45, zapsané ve vložce číslo 10288
oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, na straně dlužníka, zejména pak
a) smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.02.2009 na základě níž byla akcionářem společnosti dne 20.03.2009 poskytnuta částka 2,000.000,--Kč;
b)smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.03.2009 na základě níž byla akcionářem společnosti dne 23.03.2099 poskytnuta částka 2,000.000,--Kč;
c)smlouvy o půjčce uzavřené dne 02.05.2009 na základně níž byla akcionářem společnosti dne 07.05.2009 poskytnuta částka 3,000.000,--Kč;
d) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.10.2009, na základě níž byla akcionářem společnosti dne 04.11.2009* poskytnuta částka 1,000.000,--Kč;
e) smlouvy o půjčce uzavřené dne 09.04.2010 na základě níž byla akcionářem společnosti dne 09.04.2010 poskytnuta částka 4,000.000,--Kč;
f) smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.06.2010 na základě níž byla akcionářem společnosti dne 16.06.2010 poskytnuta částka 4,000.000,--Kč a dne 23.06.2010 poskytnuta částka 2,000.000,--Kč;
g)smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.11.2010 na základě níž byla akcionářem společnosti dne 12.11.2010 poskytnuta částka 5,000.000,--Kč a dne 15.11.2010 poskytnuta částka 4,000.000,--Kč;
h) smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.06.2011 na základě níž byla akcionářem společnosti dne 06.06.2011 poskytnuta částka 3,000.000,--Kč;
i)smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.08.2011 na základně níž byla akcionářem společnosti dne 29.08.2011 poskytnuta částka 3,000.000,--Kč;
když existence závazků společnosti AGROFINANCE CZ, a.s. vůči zahraniční společnosti SD CONSULT S.A. ke dni 06.09.2011 v celkové výši Kč 33,000.000,-- byla ověřena auditorem Ing. Jiřím Hofmanem, odpovědným auditorem (číslo dekretu KA CE 1401) dne 06.09.201
1 a dále započtením případných dalších pohledávek v budoucnu vzniklých do celkové výše 7,000.000,--Kč;
13)představenstvu společnosti se ukládá, aby do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnilo svoji povinnost dle ust. § 206 obchodního zákoníku
14) dle ustanovení § 173 odst. 3 obchodního zákoníku toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov společnosti ve smyslu shora uvedeném, tedy mění se stanovy společnosti, a to jejich článek II., jehož dosavadní text se nahrazuje textem:
1.základní kapitál společnosti činí 65,000.00,--Kč (slovy: Šedesát pět milionů Korun českých)
2.základní kapitál je rozdělen na 650 ks (slovy: Šest set padesát kusů) kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 100.000,--Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých znějících na jméno.
3.emisní kurz upsaných akcií bude plně splacen ve lhůtě stanové rozhodnutím valné hromady, jinak ve lhůtě podle ust. § 177 odst. 1 obchodního zákoníku.
4.Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% (slovy: Dvacet procent) ročně.
5.Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromad
né listiny základě žádosti zaslané představenstvu. Představenstvo je povinno žádost vyřídit do 5 (slovy: Pěti) pracovních dnů.
6.Základní kapitál je tvořen jednak peněžitým vkladem ve výši 63,200.000,--Kč (slovy: Šedesát tři miliony dvě stě tisíc Korun českých) a jednak nepeněžitým vkladem započteným na vklad akcionáře ve výši 1,800.000,--Kč (slovy: Jeden milion osm set tisíc Kor
un českých).
V Praze dne 25.10.2011
AGROFINANCE CZ a.s. |
10.1.2012 - 7.2.2012 |
| Jediný akcionář obchodní společnosti AGROFINANCE CZ, a.s. se sídlem na adrese Praha 4 - Braník, Jílovská 1167/71a, PSČ: 142 00, stát Česká republika, identifikační číslo 26 93 17 45, zapsané ve vložce číslo 10288 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Měs
tským soudem v Praze, tímto rozhoduje o:
1) zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: Dva miliony Korun českých) o částku 23,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet tři miliony Korun českých) na základní kapitál ve výši 25,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů K
orun českých) s tím, že
- vedle stávajících kmenových listinných 20 ks (slovy: Dvaceti kusů) akcií na majitele s pořadovými čísly 001 - 020, které nadále zůstávají v platnosti, bude nově vydáno 230 ks (slovy: Dvě stě třicet kusů) kmenových listinných nekótovaných akcií na ma
jitele o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých) s pořadovými čísly 021 - 250, s nimiž budou spojena stejná práva a povinnosti, jako se stávajícími akciemi společnosti,takže základní kapitál společnos
ti bude rozdělen na 250 ks (slovy: Dvě stě padesát kusů) kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých),
2) zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 230 ks (slovy: Dvěma sty třicet kusů) kmenových listinných nekótovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých),
s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi;
3) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 23,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet tři miliony Korun českých), se nepřipouští;
4) z důvodu administrativního zjednodušení se vylučuje přednostní právo, jehož se tímto jediný akcionář výslovně vzdává, a stanoví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanovenému zájemci, jímž je jediný stávající akcionář společ
nosti, a to zahraniční obchodní společnost LOEWE & BACHMANN INTERNATIONAL INSTITUTE LLC se sídlem na adrese One Commerce Center, 1201 North Orange Street, Suite 762, Wilmington DE, Spojené státy americké;
5) akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být akcionářem upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu s
polečnosti zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovateli představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení zákla
dního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení; zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie má jediný předem výslovně uvedený zájemce, a to jediný akcionář společnosti;
úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo akcionáři bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: Pěti) kalendářní
ch dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
6) akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínk
u, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
7) emisní kurz nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek acionáře a společnosti, takže se nestanoví účet u banky; nebude-li uzavřena dohoda o započtení vzájemných pohledávek ak
cionáře a společnosti, je akcionář povinen emisní kurz akcií splatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím na zvláštní účet společnosti, zřízený za tím účelem, jehož číslo sdělí představenstvo k výzvě akcionáře;
8) pro případ, že by nové akcie nebyly upsány stávajícím akcionářem, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájemcům případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky; zvýšení základního kapitálu by tak bylo neúčinné;
9) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií má dle tohoto rozhodnutí pouze jediný stávající akcionář;
10) upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu;
11) poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zákoníku nebudou vydány;
12) upíše-li stávající akcionář veškeré nové akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, je možné realizovat splacení emisního kurzu nově upsaných akcií nebo jejich části započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společn
osti, tedy peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií vůči akcionáři, a to započtením níže uvedené smlouvy o půjčce mezi akcionářem, a to zahraniční obchodní společností LOEWE & BACHMAN
N INTERNATIONAL INSTITUTE LLC se sídlem na adrese One Commerce Center, 1201 North Orange Street, Suite 762, Wilmington DE, Spojené státy americké, na straně věřitele a společností AGROFINANCE CZ, a.s. se sídlem na adrese Praha 4 - Braník, Jílovská 116
7/71a, PSČ: 142 00, stát Česká republika, identifikační číslo 26 93 17 45, zapsané ve vložce číslo 10288 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, na straně dlužníka v celkové výši 23,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet tři miliony
Korun českých), tedy
- smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.04.2006 (slovy: Prvního dubna roku dvoutisícího šestého), kde celková dohodnutá výše půjčky činí 10.000,-- EUR (slovy: Deset tisíc Euro), z níž 10.000,-- EUR (slovy: Deset tisíc Euro) bylo společnosti poskytnuto 21.0
4.2006 (slovy: Dvacátého prvního dubna roku dvoutisícího šestého),
- smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.10.2006 (slovy: Prvního října roku dvoutisícího šestého), kde celková dohodnutá výše půjčky činí 170.000,-- EUR (slovy: Jedno sto sedmdesát tisíc Euro), z níž 170.000,-- EUR (slovy: Jedno sto sedmdesát tisíc Euro) by
lo společnosti poskytnuto 09.11.2006 (slovy: Devátého listopadu roku dvoutisícího šestého),
- smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.05.2007 (slovy: Desátého května roku dvoutisícího sedmého), kde celková dohodnutá výše půjčky činí 30.000,-- EUR (slovy: Třicet tisíc Euro), z níž 30.000,-- EUR (slovy: Třicet tisíc Euro) bylo společnosti poskytnuto
20.06.2007 (slovy: Dvacátého června roku dvoutisícího sedmého),
- smlouvy o půjčce uzavřené dne 13.07.2007 (slovy: Třináctého července roku dvoutisícího sedmého), kde celková dohodnutá výše půjčky činí 2,800.000,-- Kč (slovy: Dva miliony osm set tisíc Korun českých), z níž 2,800.000,-- Kč (slovy: Dva miliony osm s
et tisíc Korun českých) bylo společnosti poskytnuto 29.08.2007 (slovy: Dvacátého devátého srpna roku dvoutisícího sedmého),
- smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.01.2008 (slovy: Desátého ledna roku dvoutisícího osmého), kde celková dohodnutá výše půjčky činí 2,500.000,-- Kč (slovy: Dva miliony pět set tisíc Korun českých), z níž 2,500.000,-- Kč (slovy: Dva miliony pět set tis
íc Korun českých) bylo společnosti poskytnuto 12.02.2008 (slovy: Dvanáctého února roku dvoutisícího osmého),
- smlouvy o půjčce uzavřené dne 06.04.2008 (slovy: Šestého dubna roku dvoutisícího osmého), kde celková dohodnutá výše půjčky činí 5,000.000,-- Kč (slovy: Pět milionů Korun českých), z níž 5,000.000,-- Kč (slovy: Pět milionů Korun českých) bylo společ
nosti poskytnuto 22.05.2008 (slovy: Dvacátého druhého května roku dvoutisícího osmého),
- smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.04.2008 (slovy: Dvacátého dubna roku dvoutisícího osmého), kde celková dohodnutá výše půjčky činí 5,000.000,-- Kč (slovy: Pět milionů Korun českých), z níž 5,000.000,-- Kč (slovy: Pět milionů Korun českých) bylo spol
ečnosti poskytnuto 27.05.2008 (slovy: Dvacátého sedmého května roku dvoutisícího osmého),
- smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.09.2008 (slovy: Prvního září roku dvoutisícího osmého), kde celková dohodnutá výše půjčky činí 2,161.466,-- Kč (slovy: Dva miliony jedno sto šedesát jeden tisíc čtyři sta šedesát šest Korun českých), z níž 2,161.466,
-- Kč (slovy: Dva miliony jedno sto šedesát jeden tisíc čtyři sta šedesát šest Korun českýh) bylo společnosti poskytnuto 08.09.2008 (slovy: Osmého září roku dvoutisícího osmého),
když existence závazků společnosti AGROFINANCE CZ, a.s., vůči zahraniční společnosti LOEWE & BACHMANN INTERNATIONAL INSTITUTE LLC ke dni 13.10.2008 (slovy: Třináctého října roku dvoutisícího osmého) v celkové výši 23,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet tři m
iliony Korun českých) dle kurzu České národní banky k 13.10.2008 (slovy: Třináctého října roku dvoutisícího osmého) byla ověřena auditorem Ing. Jiřím Hofmanem, odpovědným auditorem (číslo dekretu KA ČR 1401) dne 13.10.2008.
13) představenstvu společnosti se ukládá, aby do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí podalo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnilo svoji povinnost dle ust. § 206 obchodního zákoníku,
14) dle ustanovení § 173 odst. 3 obchodního zákoníku toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov společnosti ve smyslu shora uvedeném, tedy
- mění se ust. § 6 článku II. stanov společnosti, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:
1) Základní kapitál společnosti činí 25,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů Korun českých).
2) Základní kapitál je rozdělen na 250 ks (slovy: Dvě stě padesát kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých) znějících na majitele v listinné podobě.
3) Emisní kurz upsaných akcií bude plně splacen ve výši 100 % (slovy: Jedno sto procent) do 30 (slovy: Třiceti) dnů ode dne úpisu akcií.
4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (slovy: Dvacet procent) ročně.
5) Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné
hromadné listiny na základě žádosti zaslané představenstvu. Představenstvo je povinno žádost vyřídit do 5 (slovy: Pěti) pracovních dnů.
6) Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem ve výši 25,000.000,-- Kč (slovy: Dvacet pět milionů Korun českých)." |
11.11.2008 - 10.1.2012 |
platný telefon
emailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
